本文件规定了明确以识别能向交易存储库报告的场外（OTC)衍生品方案所包含的元素，具体包括：
——UPI的结构和格式；
——UPI参考数据库的最少数据元素，及其允许值。
UPI至少适用于以下金融工具类别下的OTC衍生工具（见ISO 10962)：
——互换（S)；
——远期合约（J)；
——非上市期权和复合上市期权（H)；
注1： 《中华人民共和国期货和衍生品法》第三条第二款中规定:本法所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。
注2：非上市期权和复合上市期权（H)属于非标准化期权的范畴。
——其他（杂类)（M)。
注3： ISO 10962:2021已等同采用为GB/T 35964—2023，无技术差异。

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本标准规定了中国境内注册发行的证券及相关金融工具国际识别码(ISIN）的编码规则、注册机构、编码分配等内容，为可替换与不可替换的证券和金融工具提供了一种统一的标识结构。本标准适用于发行人注册地在中国境内，并在中国证券市场、期货市场、银行间市场、场外市场以及境外资本市场挂牌交易的证券及相关金融工具；也适用于发行人注册地在中国境内，并且在本标准实施前已经分配了ISIN识别码的证券及相关金融工具。

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本文件规定了基于文本数据金融风险防控的整体框架、文本数据要求、预处理、信息抽取、数据表示、分析预警、用户交互、系统评估、安全防护、软硬件要求。本文件适用于金融相关的文本数据处理及金融信息的挖掘、抽取与分析。

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本文件规定了个人网络消费信贷业务中信息披露的基本原则、范围及内容。本文件适用于境内依法设立从事个人网络消费信贷业务的从业机构面向社会公众的公开信息披露，也适用于对特定客户的特有信息披露。

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本文件规定了互联网金融场景下智能风险防控技术所需满足的技术框架、功能要求、技术要求、实现的安全要求以及运行要求等。本文件适用于开展互联网金融业务的组织机构，以及提供智能风险防控技术服务的机构建设、运行和优化智能风险防控系统防控互联网金融风险。

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本文件规定了应用于互联网金融服务的个人身份识别技术要求，包括技术框架、凭据技术要求、身份识别技术要求以及安全要求。
本文件适用于互联网金融服务中与个人身份识别相关的服务与活动。

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本文件规定了全球法人识别编码（LEI，Legal Entity Identifier）的最小组成元素，以便识别与金融交易相关的法定实体。本文件适用于法定实体，包括但不限于在法律上或财务上对履行金融交易负有责任的特定方，或具有独立签订法律合同权利的特定方，无论其是以公司形式还是以其他方式成立的（如信托、合伙、契约）。本文件还适用于政府机构、国际组织、从事商业活动的个人及国际分支机构（见3.5）。本文件不适用于自然人。LEI是为自动化程序设计的。适当时，LEI也可用于其他媒介的信息交换（例如纸质文件交换）。注： 符合条件的法定实体包括但不限于：--银行和财务公司；--国际分支机构；--所有为其他资本结构发行股票、债券或其他证券的机构；--其他金融中介机构；--所有在交易所上市的公司；--所有进行金融工具交易的机构或参与金融交易的法定实体，金融交易包括商业实体、养老基金、投资工具（如伞型或子基金层面的集体投资基金）和其他具有法律形式的特殊目的实体；--所有纳入金融监管范围的法定实体及其附属公司、子公司和控股公司；--个体经营者（作为从事商业活动的个人的一个示例）；--金融交易对手方。

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本文件规定了通过证书策略和认证业务说明对PKI进行管理，以及将公钥证书用于金融服务行业的要求框架。同时也定义了风险管理的控制目标和控制规程。虽然本文件可能用于处理数字签名或密钥建立的公钥证书的生成，但它不会用于处理身份验证方法、不可否认性要求或密钥管理协议。
本文件适用于对开放、封闭和契约环境中的PKI系统进行区分，并且根据金融服务行业信息系统控制目标进一步定义了运行的业务。本文件的目的在于帮助实施者定义支持多证书策略的PKI业务，包括数字签名、远程鉴别、密钥交换和数据加密的使用。
本文件使得契约环境中满足金融服务行业要求且基于PKI控制的业务的可操作性更易于实现。尽管本文件主要针对契约环境，但并不排除将文档应用于其他环境。文档中术语“证书”是指公钥证书。属性证书不在本文件范围之内。
本文件的目标是针对不同需求的多种使用者，因此每类使用者会关注不同的内容。
业务管理者和分析者是那些需要在开展的业务中使用PKI技术的人员（例如，电子商务），见第1章~第6章。
技术设计者和实现者是那些编写证书策略和认证业务说明的人员，见第6章~第7章，以及附录A~附录G。
运行管理和审计者是那些负责PKI系统日常运行并根据本文件进行一致性检查的人员，见第6章~第7章。

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GB/T 30240的本部分规定了商业和金融服务领域英文翻译和书写的相关术语和定义、翻译方法和要求、书写要求等。
本部分适用于商业和金融业经营机构及相关场所名称、商业金融类服务信息的英文译写。

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本标准规定了交易所、交易平台、监管或者非监管市场和交易信息发布机构的识别码的结构、示例、注册机构及信息和查询。   本标准适用于在任何应用和信息交换中对如下市场进行标识：金融工具的挂牌地点(公开挂牌地点）、相关交易的执行地点(交易地点）和交易细节的发布地点(交易信息发布机构）。市场识别码（MIC）从市场机构层面和市场部门层面进行注册。市场部门层面MIC编码与市场机构层面MIC编码在公布名单中进行了明确的关联。

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本文件规定了个人网络消费信贷贷后催收风险控制总体要求、催收工作规范和促进催收业务规范健康发展的措施。
本文件适用于商业银行、消费金融公司、小额贷款公司、汽车金融公司等从事放贷业务的机构（以下统称“金融机构”）自行开展或委托第三方催收机构开展个人网络消费信贷贷后催收业务。本文件也适用于金融机构按照规定转让债权后，金融资产管理公司、地方资产管理公司、金融资产投资公司、融资担保公司等债权受让方自行开展或委托第三方催收机构开展催收业务。金融机构自行开展或委托第三方催收机构开展个体工商户经营贷、个人非网络消费信贷（含信用卡类产品）贷后催收业务，可参照使用。

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本文件给出了基于文本数据的金融风险防控知识图谱与风险防控概述，提供了知识图谱构建、基于知识图谱的风险防控应用的指南。本文件适用于金融机构开展基于文本数据的金融风险防控知识图谱构建工作。

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